Выявлена организованная преступная группа, которая наладила схему фиктивного инвестирования и обманывала граждан. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершённом организованной группой. Двое из них - уроженцы Беларуси.
По данным следствия, участники группировки привлекали средства граждан под видом инвестирования в доставку дизельного топлива из Европы в Украину. Инвесторам обещали ежемесячный доход по принципу финансовой пирамиды - прибыли формировались за счёт поступлений от новых вкладчиков.
Объявления о привлечении инвестиций размещали в соцсетях. Для убедительности на своих страницах публиковали рекламные видеоролики и посты о перспективах инвестирования в такой вид "бизнеса", а также уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику.
Встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова. В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки. Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль в 4,5 % от вклада, после чего выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь.
Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тыс до 1,5 млн грн.
Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в их транспортных средствах изъяты денежные средства в разных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и прочее.
Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.
Cмотрите фотогалерею: Выявлена ОГЗ, которая обманула граждан на 15 млн грн
Напомним, в мошенничестве разоблачили трёх жителей Днепра, которые продавали несуществующие товары через интернет. Проверяется причастность подозреваемых к ещё около 30 эпизодам противоправной деятельности с общей суммой ущерба более 2 млн гривен.
Также сообщалось, что на Харьковщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые присваивали жильё умерших, подделывая документы. Общая сумма нанесённого ущерба превышает 6 млн гривен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
